建研設計:安徽省建筑設計研究总院股份有限公司經理层向董事會報告...

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安徽省修建設計钻研总院股分有限公司

司理层向董事會陈述事情轨制

（2022年12月5日經公司第二届董事會第十六次集會审议經由過程）

第一章  总则

第一条 為贯彻落實國企鼎新请求，進一步规范司理层向董事會（或董事长，下同）陈述事情的原则、步伐和内容，明白司理层對董事會的责任，按照《中华人民共和國公司法》（如下简称“《公司法》”）《安徽省修建設計钻研总院股分有限公司章程》（如下简称“《公司章程》”）等划定，連系公司現實，制订本轨制。

第二条 总司理主持公司的谋划辦理事情，對董事會卖力，组织施行董事會的决定，向董事會陈述事情，董事會闭會時代向董事长陈述事情，接管董事會的监视辦理。

第二章  陈治療腰痛,述原则

第三条 总司理卖力向董事會陈述事學習理財,情，司理层其他成员的事情一般向总司理叨教陈述，需要時可向董事會叨教陈述并卖力落實。

第三章  陈述请求

第四条 陈述周期以年度、姑且等情势展開。此去疣膏,中，年度事情陈述應經总司理辦公會审议經由過程，作為董事集會題向董事會陈述。董事會闭會時代，司理层可以就重大事項向董事长作姑且陈述。

第五条 司理层在履行董事會决议计划事項進程中，因外部身分變革必要调解的，應實時向董事會叨教和陈述调解方案，經董事會钻研核准後，按新方案履行。在董事會做出新的决议计划前，理當按董事會原有定见打點，并将打點环境向董事會陈述。

第四章  陈述内容及機制

第六条 陈述重要内容有：事情总结、重大事項、事情中重要問題及解决方案、事情规划、董事會授权事項决议计划环境及履行环境，和其他必要向董事會叨教陈述的事項。

第七条 年度事情陈述機制：司理层應提交书面事情陈述，陈述最少應包含如下内容：

（一）周全反應上年度公司谋划功效和司理层履职环境，重點包含：公司重要谋划指標完成环境、重大投融資及項目扶植环境、資產及股权辦理环境、公司成长计划施行环境、鼎新立异事情环境、平安环保事情环境、董事會决定事項履行环境，和公司谋划中的重大事項；

（二）今年度狐臭怎麼辦,事情放置，重點包含：重要谋划指標规划、年度投資规划、重點事情规划、谋划辦理思绪等；

（三）董事會请求或总司理認為必要陈述的其他事項。

第八条 財政陈述機制：按月向董事长報送重要財政報表。

第九条 突發（重大）事項陈述機制：對公司出產谋划中產生的突發性事務或重大事務，司理层應在事務產生後當即向董事长陈述，并按规按時間向董事會陈述，傳递处置环境。

應陈述的突發（重大）事項，重要包含：

（一）重大谋划性或非谋划性吃亏；

（二）蒙受重大資產丧失；

（三）產生重大危害事務；

（四）產生重大法令胶葛事項；

（五）蒙受重大行政、刑事惩罚；

（六）產生重大人身平安變乱、装备變乱及其他對公司谋划成长發生重大影响的事務；

（七）公司章程等划定或司理层認為需要的其他陈述事項。

第十条 授权决议计划事項陈述機制：董事會授权总@司%vSSj3%理或司%vSSj3%理@层决议计划事項，由总司理辦公室在司理层决议计划後或按期向董事會供给决议计划文件或記要，司理层最少每半年向董事會陈述授权行权环境。

第十一条 质询機制：董事长、董事可在不影响事情的环境下，就详细問題质询司理层成员，被质询职员應踊跃共同，供给真實信息，但有权回绝越权质询。

第五章  附则

第十二条 本轨制未尽事宜，按照公司法等有關法令律例、公司章程和总司理辦公會事情法则等划定履行。

第十三条 公司董事、司理层成员及相干事情职员對陈述内容负有保密义務，未經董事會正當授权或依法依规實行信息表露义務，不得私行對别傳播或表露。

第十四条 本轨制由公司董事會卖力诠释。

第十五条 本轨制自印發之日起實施。