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姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司
關于副总司理告退的通知布告
本公司及董事會全部成员包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
公司董事會收到副总司理罗承云師长教師的书面告退陈述：因小我缘由，罗承云師长教師拟辞去公司副总司理及公司内其他职務。按照《公司法》及公司《章程》划定，罗承云師长教師的告退陈述投递董事會（7月21日）见效。告退後，罗承云師长教師不在公司及公司部属子公司担當任何职務。
公司及董事會對罗承云師长教師在任职時代所作的進献致以真挚的感激。
特此通知布告。
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司
董事會
二〇一六年七月二十一日
證券代码：002081 證券简称：金螳螂 通知布告编号：2016-036
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司
第五届董事會第三次姑且集會决定通知布告
本公司及董事會全部成员包管信息表露内容的真實、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司（如下简称“公司”）第五届董事會第三次姑且集會于二〇一六年七月十八日以书面、德律風情势通知全部董事、监事、高档辦理职员，并于二〇一六年七月二十一日以通信方法召開。集會應到會董事九人，現實到會董事九人，合适召開董事會集會的法定人数。集會由公司董事长倪林師长教師主持，公司监事、高档辦理职员列席了集會。集會步伐合适《公司法》及《公司章程》的划定，集會正當有用。集會审议并經由過程了以下决定：
1、集會以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议經由過程了《關于澳門金螳螂引入互助方的议案》；
為引入海外计谋互助方，决定赞成公司将持有的10%澳門金螳螂公司股分讓渡给濠江裕基有限公司，公司全資子公司金螳螂國際将其持有的25%澳門金螳螂公司股分讓渡给濠江裕基有限公司。公司全資子公司金螳螂國際将其持有的20%澳門金螳螂公司股分讓渡给御卓國際有限公司。讓渡完成後，公司再也不持有澳門金螳螂股分，金螳螂國際持有澳門金螳螂45%的股分，濠江裕基有限公司持有澳門金螳螂35%的股分，御卓國際有限公司持有澳門金螳螂20%的股分。
详细请见公司2016-038号通知布告。
2、集會以同意票5票，否决票0票，弃权票0票审议經由過程了《關于子公司联系關系买卖的议案》。
董事严多林、朱明作為本次买卖敌手方姑苏诺金投資有限公司董事，董事倪林、杨震作為姑苏诺金投資有限公司母公司姑苏金螳螂企業（團體）有限公司董事，為本次买內湖清水溝,卖联系關系董事，已躲避表决，其余5名董事介入表决。
為将金融营業與股分公司傳統营業的危害断绝，决定赞成公司子公司姑苏金螳螂資產辦理有限公司将其持有的姑苏金诺贸易保理有限公司股权讓渡给姑苏诺金投資有限公司。
详细请见公司2016-039号通知布告。
特此通知布告。
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司 董事會
二〇一六年七月二十一日
證券代码：002081 證券简称：金螳螂 通知布告编号：2016-037
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司
第五届监事會第一次姑且集會决定通知布告
本公司及监事會全部成员包管信息表露内容的真實、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司（如下称“公司”）第五届监事會第一次姑且集會于二〇一六年七月十八日以书面方法發出集會通知，并于二〇一六年七月二十一日在公司集會室召開。集會應到會监事三人，現實到會监事三人，合适召開监事會集會的法定人数。集會由监事會主席王安立師长教師主持，公司董事會秘书潘洁密斯列席集會。集會步伐合适《公司法》及《公司章程》的划定，集會正當有用。集會审议并經由過程了以下议案：
1、集會以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议經由過程了《關于澳門金螳螂引入互助方的议案》；
經审议，监事會認為：本次引入计谋互助方，可以将公司的施工、設計、辦理上風與濠江裕基、御卓國際的营業資本充實連系，實現多方雙赢，有益于公司敏捷在澳門扩展市場份额，提高澳門金螳螂事迹并為上市公司進献利润。
2、集會以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议經由過程了《關于子公司联系關系买卖的议案》。
經审议，监事會認為：本次姑苏金螳螂資產辦理有限公司将姑苏金诺贸易保理有限公司的股权讓渡给姑苏诺金投資有限公司是基于與股分公司傳統营業危害断绝做出的决议，讓渡代價依照近来一期經审计的净資產订價，未侵害公司及本次买卖其他非联系關系股东的长处；公司董事會對审议联系關系买卖的议案举行表决時，联系關系董事實行了躲避义務，合适有關律例的划定。本次买卖合适相干法令、律例、《公司章程》的划定。
特此通知布告。
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司监事會
二〇一六年七月二十一日
證券代码：002081 證券简称：金螳螂 通知布告编号：2016-038
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司
關于澳門金螳螂引入互助方的通知布告
本公司及董事會全部成员包管信息表露内容的真實、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
1、頭髮乾燥,對外投資概述
為實現姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司（下称“金螳螂”或“公司”）全世界成长计谋，公司經由過程讓渡公司及全資公司金螳螂（國際）修建装潢有限公司（如下简称“金螳螂國際”）持有的澳門金螳螂修建装潢有限公司（如下简称“澳門金螳螂”）部門股权，為澳門金螳螂引入计谋互助方。
本次股权讓渡的审议权限在公司董事會的权限内，無需提交股东大會审议。
本次對外投資不组成重大資產重组，不触及联系關系买卖。
2、买卖敌手方先容
本次买卖的敌手方為濠江裕基有限公司、御卓國際有限公司，上述两家公司為BVI控股公司，在澳門具有丰硕的营業資本。
3、澳門金螳螂的根基环境
一、注册本錢：2.50万元澳門币
二、注册地點：澳門
三、公司性子：有限责任公司
四、谋划范畴：修建装修工程及設計，水電及電機的装备安装工程。
五、澳門金螳螂是公司在澳門的营销平台，還没有自力承接营業。
六、归并報表：按照節制权認定，将继续由公司归并合股公司的報表。
4、互助协定的重要内容
一、协定各方
甲方：姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司
乙方：金螳螂（國際）修建装潢有限公司
丙方：濠江裕基有限公司
丁方：御卓國際有限公司
二、各方确認：甲方和乙方将其持有的澳門金螳螂公司股分，讓渡35%给丙方、讓渡20%给丁方，讓渡後，澳門金螳螂注册本錢仍為2.50万澳門币，乙方持有股权比例為45%、丙方持有35%、丁方持有20%，上述股权變動的工商手续拜托丁方予以打點；如因营業成长必要增长注册本錢的，各方仍按上述比例對合股公司举行增資.
三、為包管合股公司前期运营，各方赞成依照股权比例配合出資不跨越100万澳門币作為前期資金，如遇营業成长必要對合股公司供给財政帮助，包含但不限于告貸、供给担保等，各方亦依照上述股权比例举行帮助。
四、鉴于甲、乙两邊赞成讓渡股分条件前提之一是归并財政報表和丙、丁两邊赞成不得以任何名义告竣一致举措协定，各方赞成澳門金螳螂董事會5名董事會成员中，由乙方委派3名董事，丙、丁两邊委派2名董事，董事长、財政总监、施工卖力人由乙方委派，总司理由丁、丙两邊配合委派。
五、甲乙两邊许诺：
1）澳門金螳螂股权讓渡完成之日起1年内，丙方及丁方帮忙合股公司承接营業不低于1亿澳門币，则甲乙两邊不得在澳門再行設立公司承揽营業，因為汗青持续，乙方既有項目標互助除外。
2）對甲方所属营销團隊在澳門自力承接的項目且以合股公司名义施行，未操纵到丙方或丁方資本的，其收益與危害归甲乙两邊享有并承當；如操纵到丙方或丁方資本的，一事一议。
六、丙、丁两邊承諾：
澳門金螳螂股权讓渡完成之日起1年内，要向合股公司供给不低于1亿元澳門币的工程额；如不克不及知足，會请求丙方所承接的當局及私家項目分包最腳底按摩墊,少1亿澳門币的工程额给澳門金螳螂。不然，甲乙两邊可此外在澳門承接营業，丙丁两邊不得有贰言。
七、澳門金螳螂可以承接全世界市場营業，地域不限于澳門。
八、协定见效前提：自各方盖印且授权代表具名、并經甲方董事會审议通事後见效。
5、本次對外投資的目美體霜，標及對公司的影响
濠江裕基有限公司和御卓國際有限公司在澳門及全世界营業具有丰硕的資本。本次引入计谋互助方，可以将公司的施工、設計、辦理上風與濠江裕基、御卓國際的营業資本充實連系，實現多方雙赢，有益于公司敏捷在澳門扩展市場份额，提高澳門金螳螂事迹并為上市公司進献利润。
6、备查文件
公司和濠江裕基、御卓國際签订的《互助协定》。
特此通知布告。
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司
董事會
二〇一六年七月二十一日
證券代码：002081 股票简称：金螳螂 通知布告编号：2016-039
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司
關于联系關系买卖的通知布告
本公司及董事會全部成员包管通知布告内容真實、正确和完备，并對通知布告中的任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉承當责任。
1、联系關系买卖表面
為断绝金融营業與傳統营業的危害，姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）赞檸檬山楂荷葉茶,成公司全資子公司姑苏金螳螂資產辦理有限公司（如下简称“金螳螂資管”）将其持有的姑苏金诺贸易保理有限公司（如下简称“金诺保理”）全数股权讓渡给姑苏诺金投資有限公司（如下简称“诺金投資”）。讓渡代價依照金诺保理近来一期經审计净資產订價，為4，065.35万元。
因本次买卖敌手方诺金投資為公司控股股东姑苏金螳螂企業（團體）有限公司的全資子公司，本次买卖组成联系關系买卖。上述买卖事項已于2016年7月21日經公司第五届董事會第三次集會以同意票5票、否决票0票、弃权票0票审议經由過程。董事审议该事項時，董事严多林、朱明作為本次买卖敌手方姑苏诺金投資有限公司董事、董事倪林、杨震作為姑苏诺金投資有限公司母公司姑苏金螳螂企業（團體）有限公司董事，為本次买卖联系關系董事，已躲避表决，其余5名董事介入表决，合适有關划定。自力董事在事先對本次联系關系买卖举行了需要的查询拜访，签订了事先书面承認文件，并颁發了自力定见。
按照深圳證券买卖所《中小企業板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的划定，本次买卖不必要提交股东大會审议。
本次买卖不组成上市公司《重大資產重组辦理法子》所划定的重大資產重组。
2、联系關系买卖敌手方环境先容
一、名称：姑苏诺金投資有限公司；
二、建立日期：2016-04-27；
三、注册本錢：100，000万元；
四、企業地點： 姑苏工業园區金尚路89号
五、谋划范畴： 實業投資、投資辦理、投資咨询、企業辦理咨询、資產辦理；收集技能開辟；承接收集工程；计较機、電子信息范畴内的技能咨询。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）
六、股东：姑苏金螳螂企業（團體）有限公司持有诺金投資100%的股权。
3、联系關系买卖標的根基环境
一、公司名称：姑苏金诺贸易保理有限公司
二、居处：姑苏工業园區金尚路89号
三、法定代表人：严多林
四、建立日期：2015-07-21
五、注册本錢：10，000万元人民币
六、企業地點： 姑苏工業园區金尚路89号
七、谋划范畴：以受讓應收账款的方法供给商業融資；應收账款的收付结算、辦理與催收；贩卖分户（分類）账辦理；與本公司营業相干的非贸易性坏账担保；客户資信查询拜访與评估；相干咨询辦事。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當七、谋划范畴：木成品加工及安装、装置；室内装潢装璜施工。
八、財政状态
經华普天健管帐師事件所有限公司（特别平凡合股）审计，截止2015年12月31日，金诺保理資產总额為2，425.64万元，净資產為2，034.01万元，2015年度實現主营营業收入92.02万元，净利润34.01万元。截止2016年6月30日，金诺保理資產总额為4，092.90万元，净資產為4，065.35万元，2016年上半年度實現主营营業收入118.05万元，净利润61.95万元。
九、本公司不存在為金诺保理供给担保或拜托其理財的环境，也不存在占用本公司資金的环境。
4、联系關系买卖协定的重要内容及订價环境
（一）买卖两邊
甲方：姑苏金螳螂資產辦理有限公司
乙方：姑苏诺金投資有限公司
（二）买卖標的：
金诺保理100%股权。
（三）股权讓渡订價根据及付出方法
一、订價根据：根据华普天健管帐師事件所（特别平凡合股）出具的《姑苏金诺贸易保理有限公司审计陈述》（陈述编号：會审字[2016]4106号），两邊协商肯定本次股权讓渡代價為40，653，531.40元。
二、付出方法：诺金投資應于合同签定後15個事情日内向金螳螂資管付出股权讓渡款。
三、本协定經各方签订，并經甲方的控股公司姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司董事會通事後见效。
5、触及本次买卖的其他放置
本次买卖不触及其别人员安顿、地皮租赁和债務重组等其他放置，买卖完成後本公司再也不持有金诺保理股权。
6、股权讓渡的目標和對公司的影响
一、目標：本次买卖目標是断绝金融营業與傳統营業的危害，合适公司持久成长计谋，有益于公司优化資本設置装备摆設。
二、對公司影响：金诺保理是公司全資子公司金螳螂資管于2015年7月設立的子公司。截止本通知布告日，金螳螂資管對金诺保理現實出資4，000万元。今朝，金诺保理公司营業量较小，本次股权讓渡不會為公司带来重大投資损益，對公司現實谋划也不會發生影响。
7、年頭至本公密告布日與该联系關系方累计已產生的各種联系關系买卖的总金额
按照公司及子公司與金螳螂團體及其子公司签定的各種联系關系买卖相干协定，年頭至本公密告布日，公司與金螳螂團體及其子公司积累已產生的联系關系买卖总金额為7，849.71万元。
8、自力董事的事前承認和颁發自力定见的环境
公司自力董事在@事%36U73%先對联%jr9Lq%系%jr9Lq%關%jr9Lq%系@买卖事項举行了需要的查询拜访，在會前签订了對联系關系买卖事項的书面承認文件，赞成将该事項提交公司董事會审议。
公司自力董事認為：本次姑苏金螳螂資產辦理有限公司将姑苏金诺贸易保理有限公司的股权讓渡给姑苏诺金投資有限公司是基于與股分公司傳統营業危害断绝做出的决议，讓渡代價依照近来一期經审计的净資產订價，未侵害公司及本次买卖其他非联系關系股东的长处；公司董事會對审议联系關系买卖的议案举行表决時，联系關系董事實行了躲避义務，合适有關律例的划定。本次买卖合适相干法令、律例、《公司章程》的划定。
9、备查文件
一、董事會决定；
二、股权讓渡协定；
三、自力董事定见；
四、华普天健管帐師事件所（特别平凡合股）出具的《姑苏金诺贸易保理有限公司审计陈述》；
特此通知布告。
姑苏金螳螂修建装潢股分有限公司
董事會
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發表於 2022-12-8 18:56:46
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