江山欧派門業股份有限公司關于公司 及子公司2024年度向銀行等...
證券代码：603208 證券简称：山河欧派 通知布告编号：2024-011债券代码：113625 债券简称：山河轉债
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。
●被担保人名称及是不是為上市公司联系關系人：山河欧派安防科技有限公司（如下简称“欧派安防公司”）、河南欧派門業有限责任公司（如下简称“河南欧派公司”）、山河花木工家居有限公司（如下简称“花木工公司”）、山河欧派木成品有限公司（如下简称“欧派木成品公司”）、山河欧派装潢工程有限公司（如下简称“欧派装潢工程公司”）、山河欧罗拉家居有限公司（如下简称“山河欧罗拉公司”）、山河欧派收支口有限责任公司（如下简称“欧派收支口公司”）、重庆山河欧派門業有限公司（如下简称“重庆欧派公司”）、山河欧派工程質料有限公司（如下简称“欧派工程質料公司”）、杭州欧罗拉软件科技有限公司（如下简称“杭州欧罗拉公司”）、山河欧派束装家居有限公司（如下简称“欧派束装公司”）、山河欧派游子竹梦科技有限公司（如下简称“欧派游子竹梦公司”）、香港欧派修建装潢質料有限公司（如下简称“香港欧派公司”），非上市公司联系關系人。
● 本次担保金额及已現實為子公司供给的担保余额：2024年度估计总的担保额度不跨越300,000.00万元。截至本通知布告表露日，山河欧派門業股分有限公司（如下简称“山河欧派”或“公司”）已現實為子公司供给的担保余额為83,830.00万元（不含本次）。
● 本次担保是不是有反担保：否
● 對外担保過期的累计数目：0
1、2024年度銀行等機構综合授信及担保环境概述
一、公司及子公司2024年拟向各銀行等機構申请的综合授信额度不跨越650,000.00万元（终极以各家銀行等機構現實审批的授信额度為准），授信刻日以签訂的授信协定為准，授信刻日内授信额度可轮回利用。详细融资金额将視出產谋劃對资金的現實需求来肯定，且不跨越上述授信金额。銀行等機構授信内容包含但不限于：活动资金贷款、項目贷款、典質贷款、質押贷款、開立信誉證、保函、商業融资、銀行等機構承兑汇票、单子贴現、保理、信誉授信等信誉品種。公司及子公司拟以部門自有的不动產权、呆板装备、應收金錢等资產對上述综合授信或详细授信营業供给典質或質押担保。
二、2024年度，按照公司及所属子公司的現實谋劃必要和资金放置，公司估计為控股子公司欧派安防公司，全资子公司河南欧派公司、花木工公司、欧派木成品公司、欧派装潢工程公司、山河欧罗拉公司、欧派收支口公司、重庆欧派公司、欧派工程質料公司、杭州欧罗拉公司、欧派束装公司、欧派游子竹梦公司、香港欧派公司向銀行等機構申请授信供给总额不跨越300,000.00万元的担保，此中估计為资產欠债率70%及以上的子公司供给的担保额度為178,000.00万元，估计為资產欠债率低于70%的子公司供给担保额度不跨越122,000.00万元。公司2024年度详细担保环境估计以下：
三、在上述授信及担保额度范畴内，公司将按照現實谋劃环境，单次或逐笔签定详细授信或担保协定。在2024年度担保总额度稳定的条件下，资產欠债率跨越70%（含70%）的全资子公司之間、控股子公司之間担保额度可调度利用；资產欠债率低于70%的全资子公司之間、控股子公司之間担保额度可调度利用。公司将按照详细產生的担保事項表露希望环境，再也不另行召開董事會或股东大會。
四、赞成授权董事长在上述额度内签訂與授信或担保事宜相干的文件。本议案有用期自2023年年度股东大會审议經由過程之日起至2024年年度股东大會召開之日止。
2、被担保人根基环境
一、欧派安防公司
被担保人名称：山河欧派安防科技有限公司
同一社會信誉代码：91330881MA2DJQKG5D
建立日期：2020年08月20日
居處：浙江省衢州市山河市贺村镇长丰大道206号
法定代表人：陆建辉
注册本錢：贰亿零伍佰伍拾玖万元整
谋劃范畴：一般項目：技能办事、技能開辟、技能咨嘉義借錢,询、技能交换、技能讓渡、技能推行；第一類醫疗器械出產；第二類醫疗器械贩賣；防火門、防盗門、防（耐）火窗、防火卷帘的設計、研發、制造、贩賣和安装；锁具、五金配件的研發、贩賣、安装；挪动板房設計、制造、安装、贩賣；門窗贩賣；金属密封件贩賣；高機能密封質料贩賣；涂料贩賣（不含伤害化學品）；高機能纤维及复合質料贩賣；智能家庭消费装备贩賣；電子產物贩賣；计较機软硬件及辅助装备批發；计较機软硬件及辅助装备零售；金属成品研發；金属成品贩賣；金属布局贩賣；第一類醫疗器械贩賣；仪器仪表贩賣；工業設計办事(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。允许項目：第二類醫疗器械出產；修建智能化體系設計；查驗檢測办事；扶植工程施工(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。
與公司瓜葛：欧派安防公司為山河欧派的控股子公司，公司持有其72%的股权，南昌市慧星股权投资合股企業（有限合股）持有其25%的股权，郑堃持有其3%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為324,168,661.71元，欠债总额為133,178,687.60元，此中：活动欠债总额54,822,189.88元，净资產190,989,974.11元，2023年1-12月實現業務收入89,234,773.97元，實現净利润-10,572,831.06元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為308,978,230.36元，欠债总额為120,163,784.62元，此中：活动欠债总额42,093,541.89元，净资產188,814,445.74元，2024年1-3月實現業務收入20,398,258.06元，實現净利润-2,175,528.37元。
二、河南欧派公司
被担保人名称：河南欧派門業有限责任公司
同一社會信誉代码：91410225MA40JKM10W
建立日期：2017年02月17日
居處：兰考县濟阳大道與華梁路交织口西南角
法定代表人：戴福良
注册本錢：壹亿捌仟万圆整
谋劃范畴：木成品、装潢質料加工、安装、贩賣；家具、五金贩賣；從事國度容许谋劃的货品及技能收支口营業。
與公司瓜葛：河南欧派公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為410,166,872.40元，欠债总额為152,981,832.92元，此中：活动欠债总额136,270,525.78元，净资產257,185,039.48元，2023年1-12月實現業務收入456,473,266.82元，實現净利润24,138,326.26 元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為354,938,890.29元，欠债总额為98,327,884.09元，此中：活动欠债总额82,054,589.69元，净资產256,611,006.20元，2024年1-3月實現業務收入46,295,483.92元，實現净利润-574,033.28元。
三、花木工公司
被担保人名称：山河花木工家居有限公司
同一社會信誉代码：91330881MA29TQP31X
建立日期：2017年10月18日
居處：浙江省衢州市山河市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：汪志明
注册本錢：壹亿贰仟万元整
谋劃范畴：一般項目：家具制造；日用木成品制造；家居用品制造；家具零配件出產；家具贩賣；日用木成品贩賣；家居用品贩賣；家具安装和维修办事；門窗制造加工；門窗贩賣；地板制造；楼梯制造；五金產物批發；五金產物零售；金属成品贩賣；厨具衛具及日用杂品批發；厨具衛具及日用杂品零售；针纺织品及原料贩賣；灯具贩賣；家用電器贩賣；家用電器零配件贩賣；货品收支口；室内木門窗安装办事（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）。允许項目：施工專業功课；門路货品運输（不含伤害货品）；扶植工程設計；扶植工程施工（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准）。（分支機構谋劃場合設在：浙江省衢州市山河市贺村镇长丰大道211号（莲西岳工業園EN15#），分支機構谋劃范畴：一般項目：門窗制造加工；門窗贩賣；五金產物批發；五金產物零售；室内木門窗安装办事；允许項目：施工專業功课；門路货品運输（不含伤害货品）；扶植工程施工；扶植工程設計。）
與公司瓜葛：花木工公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為323,182,571.15元，欠债总额為191,677,925.88元，此中：活动欠债总额118,139,827.24元，净资產131,504,645.27元，2023年1-12月實現業務收入340,345,715.60元，實現净利润23,879,067.65元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為291,727,446.14元，欠债总额為155,225,317.29元，此中：活动欠债总额82,896,966.87元，净资產136,502,128.85元，2024年1-3月實現業務收入50,234,293.80元，實現净利润4,997,483.58 元。
四、欧派木成品公司
被担保人名称：山河欧派木成品有限公司
同一社會信誉代码：91330881MA28F8DG5K
建立日期：2016年11月22日
居處：浙江省衢州市山河市贺村镇长丰大道210-5号等
法定代表人：陆建辉
注册本錢：伍仟万元整
谋劃范畴：一般項目：實木复合烤漆墙柜出產、贩賣；修建装潢質料贩賣(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。(分支機構谋劃場合設在：分支機構設在山河市贺村镇淤頭村淤达山天然村8号，谋劃范畴：木質門的出產、安装、贩賣；修建装潢質料贩賣。)
與公司瓜葛：欧派木成品公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為413,919,771.08元，欠债总额為345,671,750.74元，此中：活动欠债总额224,411,724.85元，净资產68,248,020.34元，2023年1-12月實現業務收入676,419,331.17元，實現净利润464,322,364.31元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為365,388,181.90元，欠债总额為297,075,166.17元，此中：活动欠债总额178,211,781.96元，净资產68,313,015.73 元，2024年1-3月實現業務收入97,916,817.57元，實現净利润64,995.39元。
五、欧派装潢工程公司
被担保人名称：山河欧派装潢工程有限公司
同一社會信誉代码：91330881570573855R
建立日期：2011年03月11日
居處：浙江省衢州市山河市贺村镇淤頭村淤达山天然村8号
法定代表人：冯毅
注册本錢：贰仟万元整
谋劃范畴：允许項目：扶植工程施工；扶植工程設計(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。一般項目：技能办事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；日用品贩賣；办公用品贩賣；家用電器贩賣；家具贩賣；针纺织品贩賣；家居用品贩賣；電線、電缆谋劃；塑料成品贩賣；衛生洁具贩賣；修建装潢質料贩賣；門窗贩賣；金属成品研發；金属成品贩賣；金属布局贩賣；第一類醫疗器械贩賣；第二類醫疗器械贩賣；仪器仪表贩賣；門窗制造加工；家具安装和维修办事；室内木門窗安装办事(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。(分支機構谋劃場合設在：山河市清湖镇花圃岗村花圃岗天然村234-2号，分支機構谋劃范畴：扶植工程設計；扶植工程施工；門窗制造加工；家具安装和维修办事；室内木門窗安装办事；修建装潢質料贩賣；門窗贩賣；技能办事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行。)
與公司瓜葛：欧派装潢工程公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為286,067,007.50元，欠债总额為262,718,496.25元，此中：活动欠债总额262,718,496.25元，净资產23,348,511.25元，2023年1-12月實現業務收入1,066,781,340.14元，實現净利润4,984,475.07元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為194,086,026.61元，欠债总额為168,914,090.23元，此中：活动欠债总额168,914,090.23元，净资產25,171,936.38元，2024年1-3月實現業務收入143,423,540.84元，實現净利润1,823,425.13元。
六、山河欧罗拉公司
被担保人名称：山河欧罗拉家居有限公司
同一社會信誉代码：91330881325616014W
建立日期：2015年01月04日
居處：浙江省衢州市山河市清湖镇花圃岗村花圃岗天然村234-2号
法定代表人：王忠
注册本錢：壹仟万元整
谋劃范畴：家居用品、家具、建材、五金、衛生洁具、工藝品、金属成品的贩賣、安装、维修；室表里装潢工程設計、施工；告白設計、建造、公布。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
與公司瓜葛：山河欧罗拉公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為7,604,238.52元，欠债总额為529,394.77元，此中：活动欠债总额529,394.77元，净资產7,074,843.75元，2023年1-12月實現業務收入696,869.37元，實現净利润-316,992.91元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為7,764,779.04元，欠债总额為525,899.35元，此中：活动欠债总额525,899.35元，净资產7,238,879.69元，2024年1-3月實現業務收入221,224.55元，實現净利润164,035.94元。
七、欧派收支口公司
被担保人名称：山河欧派收支口有限责任公司
同一社會信誉代码：91330881MA29U7W72E
建立日期：2018年02月01日
居處：浙江省衢州市山河市贺村镇淤頭村淤达山天然村8号
法定代表人：徐郑磊杰
注册本錢：贰佰万元整
谋劃范畴：允许項目：货品收支口；技能收支口(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。一般項目：第一類醫疗器械贩賣；日用口罩（非醫用）贩賣；第二類醫疗器械贩賣；消毒剂贩賣（不含伤害化學品）；劳动庇護用品贩賣；衛生用品和一次性利用醫疗用品贩賣；修建質料贩賣；五金產物批發；五金產物零售(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。
與公司瓜葛：欧派收支口公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為19,990,579.17元，欠债总额為17,706,070.08元，此中：活动欠债总额17,706,070.08元，净资產2,284,509.09元，2023年1-12月實現業務收入52,032,413.19元，實現净利润806,111.50元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為9,842,086.20元，欠债总额為6,985,194.59元，此中：活动欠债总额6,985,194.59元，净资產2,856,891.61元，2024年1-3月實現業務收入9,792,178.64元，實現净利润572,382.52元。
八、重庆欧派公司
被担保人名称：重庆山河欧派門業有限公司
同一社會信誉代養生茶推薦,码：91500118MA60QGBJ90
建立日期：2020年01月15日
居處：重庆市永川區三教镇金鼎大道47号
法定代表人：郑东恩
注册本錢：壹仟万元整
谋劃范畴：允许項目：货品收支口（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以相干部分核准文件也许可證件為准）。一般項目：防火門、防盗門、防（耐）火窗、防火卷帘、金属門、橱衣柜的設計、研發、制造、贩賣和安装；锁具、五金配件的研發、贩賣、安装，門窗制造，修建用木柴及木料组件加工，修建装潢質料零售，修建、家具用金属配件制造，五金產物批發，五金產物零售，衛生陶瓷成品制造，修建質料批發，室内装潢装修，專業設計办事（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）。
與公司瓜葛：重庆欧派公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為387,319,714.00元，欠债总额為380,063,957.84元，此中：活动欠债总额346,834,083.80元，净资產7,255,756.16元，2023年1-12月實現業務收入181,353,854.51元，實現净利润10,071,129.98元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為383,4治療關節炎藥膏,51,702.52元，欠债总额為378,863,067.17元，此中：活动欠债总额346,094,984.90元，净资產4,588,635.35元，2024年1-3月實現業務收入20,396,228.24元，實現净利润-2,667,120.81元。
九、欧派工程質料公司
被担保人名称：山河欧派工程質料有限公司
同一社會信誉代码：91330881MA2DHC841P
建立日期：2019年09月23日
居處：浙江省衢州市山河市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：刘佶南
注册本錢：壹亿叁仟陆佰伍拾捌万伍仟壹佰陆拾叁元
谋劃范畴：一般項目：修建質料贩賣；针纺织品贩賣；門窗贩賣；金属門窗工程施工；家具贩賣；家居用品贩賣；日用百货贩賣；衛生洁具贩賣；家具零配件贩賣；家具安装和维修办事；輕質修建質料贩賣；修建装潢質料贩賣；技能办事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；五金產物批發；五金產物零售；室内木門窗安装办事；玻璃纤维加强塑料成品贩賣；金属成品贩賣；金属成品研發；金属布局贩賣；第一類醫疗器械贩賣；第二類醫疗器械贩賣；仪器仪表贩賣；工業設計办事；货品收支口（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）。允许項目：扶植工程施工；扶植工程設計；施工專業功课；室第室内装潢装修（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准）。
與公司瓜葛：欧派工程質料公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為77,562,560.59元，欠债总额為81,200,360.92元，此中：活动欠债总额81,200,360.92元，净资產-3,637,800.33元，2023年1-12月實現業務收入129,557,871.63元，實現净利润-2,216,895.17元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為111,271,136.91元，欠债总额為113,827,234.44元，此中：活动欠债总额113,827,234.44元，净资產-2,556,097.53元，2024年1-3月實現業務收入51,355,757.89元，實現净利润1,081,702.80元。
十、杭州欧罗拉公司
被担保人名称：杭州欧罗拉软件科技有限公司
同一社會信誉代码：91330104MA2H2EN013
建立日期：2020年02月28日
居處：浙江省杭州市上城區万象城2幢301室、303室
法定代表人：徐郑磊杰
注册本錢：伍拾万元整
谋劃范畴：一般項目：技能办事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；門窗贩賣；修建装潢質料贩賣；家具贩賣；五金產物批發；五金產物零售；金属成品贩賣；修建質料贩賣；衛生洁具贩賣；集會及展览办事；信息咨询办事（不含允许類信息咨询办事）；信息技能咨询办事；市場营销策动；社會經濟咨询办事；牌号代办署理；软件開辟；计较機软硬件及辅助装备批發；電子產物贩賣；营業培训（不含教诲培训、职業技術培训等需获得允许的培训）；常識產权办事（專利代办署理办事除外）（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）。
與公司瓜葛：杭州欧罗拉公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為1,579,398.48元，欠债总额為7,147,866.57元，此中：活动欠债总额7,147,866.57元，净资產-5,568,468.09元，2023年1-12月實現業務收入23,171,516.21元，實現净利润5,650,935.66元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為1,236,877.05元，欠债总额為6,972,801.49元，此中：活动欠债总额6,972,801.49元，净资產-5,735,924.44元，2024年1-3月實現業務收入2,732,689.54元，實現净利润-167,456.35元。
十一、欧派束装公司
被担保人名称：山河欧派束装家居有限公司
同一社會信誉代码：91330881MA2DHTPK74
建立日期：2020年01月16日
居處：浙江省衢州市山河市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：周庆君
注册本錢：贰仟万元整
谋劃范畴：一般項目：家具贩賣；文具用品零售；修建装潢質料贩賣；厨具衛具及日用杂品批發；衛生洁具贩賣；日用家電零售；厨具衛具及日用杂品零售；五金產物零售；修建質料贩賣；防火封堵質料贩賣；第一類醫疗器械贩賣；第二類醫疗器械贩賣；仪器仪表贩賣；技能办事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；日用品贩賣；办公用品贩賣；针纺织品贩賣；家居用品贩賣；電線、電缆谋劃；塑料成品贩賣；門窗贩賣；金属成品研發；金属成品贩賣；金属布局贩賣；金属門窗工程施工；家具安装和维修办事；運输货品打包办事；運输装备租赁办事；装卸搬運；家用電器安装办事；营業培训（不含教诲培训、职業技術培训等需获得允许的培训）；工業設計办事；非栖身房地產租赁；房地產掮客；物業办理；園區办理办事；企業办理咨询；供给链办理办事；财政咨询(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。允许項目：扶植工程設計；施工專業功课；扶植工程施工；門路货品運输（不含伤害货品）；代办署理記账（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准）。
與公司瓜葛：欧派束装公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為5,760,200.40元，欠债总额為6,168,858.34元，此中：活动欠债总额6,168,858.34元，净资產-408,657.94元，2023年1-12月實現業務收入3,228,025.73元，實現净利润-396,858.46元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為4,799,102.51元，欠债总额為5,684,115.35元，此中：活动欠债总额5,684,115.35元，净资產-885,012.84元，2024年1-3月實現業務收入1,333,325.54元，實現净利润-476,354.90元。
1二、欧派游子竹梦公司
被担保人名称：山河欧派游子竹梦科技有限公司
同一社會信誉代码：91330881MAD78P8R0Q
建立日期：2023年12月18日
居處：浙江省衢州市山河市贺村镇长丰大道206号
法定代表人：冯毅
注册本錢：贰佰万元整
谋劃范畴：一般項目：软件開辟；新質料技能研發；资本再生操纵技能研發；竹成品制造；竹成品贩賣；家具制造；家具贩賣；家具零配件出產；家具安装和维修办事；家具零配件贩賣；地板制造；地板贩賣；生态情况質料制造；生态情况質料贩賣；門窗制造加工；工藝美術品及礼節用品制造（象牙及其成品除外）；輕質修建質料制造；日用杂品制造；技能办事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；数字技能办事；碳纤维再生操纵技能研發；工業設計办事；專業設計办事；企業办理咨询；科技中介办事；信息咨询办事（不含允许類信息咨询办事）；信息技能咨询办事；常識產权办事（專利代办署理办事除外）；市場营销策动；運输货品打包办事；非栖身房地產租赁；園區办理办事；日用品贩賣；办公用品贩賣；家用電器贩賣；针纺织品贩賣；家居用品贩賣；電線、電缆谋劃；塑料成品贩賣；衛生洁具贩賣；修建装潢質料贩賣；日用木成品贩賣；門窗贩賣；五金產物批發；五金產物零售；厨具衛具及日用杂品批發；厨具衛具及日用杂品零售；针纺织品及原料贩賣；灯具贩賣；劳动庇護用品贩賣；文具用品零售；日用家電零售；修建質料贩賣；防火封堵質料贩賣；日用百货贩賣；輕質修建質料贩賣；玻璃纤维加强塑料成品贩賣；家用電器零配件贩賣；高機能密封質料贩賣；涂料贩賣（不含伤害化學品）；高機能纤维及复合質料贩賣；室内木門窗安装办事；家用電器安装办事；供给链办理办事；集會及展览办事；社會經濟咨询办事；牌号代办署理；電子產物贩賣；智能家庭消费装备贩賣；计较機软硬件及辅助装备批發；计较機软硬件及辅助装备零售；货品收支口；房地產掮客；物業办理；技能收支口；低级农產物收購(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。允许項目：扶植工程施工；扶植工程設計；施工專業功课；門路货品運输（不含伤害货品）；室第室内装潢装修；修建智能化體系設計；查驗檢測办事(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。
與公司瓜葛：欧派游子竹梦公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，该公司經审计的资產总额為7,675.20元，欠债总额為92,955.24元，此中：活动欠债总额92,955.24元，净资產-85,280.04元，2023年1-12月實現業務收入0元，實現净利润-85,280.04元。
截至2024年3月31日，该公司未經审计的资產总额為1,265,918.01元，欠债总额為356,856.01元，此中：活动欠债总额356,856.01元，净资產909,062.00元，2024年1-3月實現業務收入104,478.62元，實現净利润-5,657.96元。
1三、香港欧派公司
被担保人名称：香港欧派修建装潢質料有限公司
公司编号：76253889
建立日期：2024年02月29日
居處：香港觀塘興業街 19-21 號明生工業大厦5字樓511室
法定代表人：王忠
注册本錢：壹万港币
谋劃范畴：家居纇批發零售業務、家居纇及建材進出口貿易、建築安装維修。
與公司瓜葛：香港欧派公司為山河欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
3、担保协定的重要内容
本次拟担保事項触及的担保协定還没有签訂，详细担保金额、担保刻日等条目以上述公司與各銀行等機構現實签訂的协定為准。
4、担保的需要性和公道性
本次担保事項為對公司部属子公司向銀行等機構申请授信供给的担保，公司對其谋劃环境、资信状态及偿债能力有充實领會和節制，担保危害可控。本次担保是基于公司部属子公司的平常谋劃的必要，有益于知足公司部属子公司的营業展開和活动资金需求，合适公司总體成长必要，不會侵害公司和全部股东的长處，具备需要性和公道性。
5、董事會心銀
公司于2024年4月23日召開去黑頭粉刺洗面乳,第五届董事會第四次集會，审议經由過程《關于公司及子公司2024年度向銀行等機構申请综合授信额度及担保事宜的议案》。公司董事會認為：本次拟申请銀行等機構综合授信额度及担保事項是為知足公司及子公司平常谋劃和营業成长的必要，合适公司总體成长计谋。鉴于被担保的工具均為公司归并范畴内的主體，公司對其具备谋劃办理、财政等方面的現實節制权，能施行有用的监視和管控，担保危害可控。审议步伐合适相干法令、律例及《公司章程》的劃定，不存在侵害公司及股东长處的情景。本次公司及子公司向銀行等機構申请授信额度及担保事項經公司董事會审议通事後，尚需提交公司股东大會审议。
6、累计對外担保数目及過期担保的数目
截至本通知布告日，公司及子公司累计對外担保总额為83,830.00万元 （不含本次估计担保金额），占公司近来一期經审计净资產的比例為54.65%；公司對子公司累计担保金额為83,830.00万元（不含本次估计担保金额），占公司近来一期經审计净资產的比例為54.65%。截至本通知布告日，公司不存在對控股股东和現實節制人及其联系關系人供给的担保，公司及子公司均無對外過期担保。
7、上彀通知布告附件
一、被担保公司的根基环境和近来一期的财政报表；
二、山河欧派第五届董事會第四次集會决定；
三、山河欧派第五届监事會第三次集會决定。
特此通知布告。
山河欧派門業股分有限公司
董事會
2024年4月25日
證券代码：603208 證券简称：山河欧派 通知布告编号：2024-018
债券代码：113625 债券简称：山河轉债
山河欧派門業股分有限公司
關于提请股东大會授权董事會全权打點
以简略单纯步伐向特定工具刊行股票相干事宜的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。
為提高山河欧派門業股分有限公司（如下简称“公司”）融资效力，為公司谋劃成长供给高效、便捷的资金支撑，按照《上市公司證券刊行注册办理法子》《上海證券買賣所上市公司證券刊行上市审核法则》等法令律例、部分規章和規范性文件的相干劃定，公司于2024年4月23日召開第五届董事會第四次集會、第五届监事會第三次集會，审议經由過程了《關于提请股东大會授权董事會全权打點以简略单纯步伐向特定工具刊行股票相干事宜的议案》，赞成提请股东大會授权董事會以简略单纯步伐向特定工具刊行股票，召募资金总额不跨越人民币3亿元且不跨越近来一年底净资產的20%（如下简称“本次刊行”），授权刻日為自公司2023年年度股东大會审议經由過程之日起大公司2024年年度股东大會召開之日止。本领項尚须提交公司股东大會审议經由過程。详细内容通知布告以下：
1、本次董事會提请股东大會授权刊行事宜的详细内容
本次提请股东大會授权事宜包含但不限于如下内容：
（一）确認公司是不是合适以简略单纯步伐向特定工具刊行股票的前提
提请股东大會授权董事會按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券刊行注册办理法子》等有關法令、律例和規范性文件和《公司章程》的劃定，對公司現實环境及相干事項举行自查和论證，并确認公司是不是合适以简略单纯步伐向特定工具刊行股票的前提。
（二）刊行股票的種類、面值和数目
本次刊行股票的種類為境内上市的人民币平凡股（A股），每股面值人民币1.00元。刊行股票召募资金总额不跨越人民币3亿元且不跨越近来一年底净资產的20%，刊行的股票数目依照召募资金总额除以刊行代價肯定，不跨越刊行前公司股本总数的30%。终极刊行数目将按照询價成果由董事會按照股东大會授权與保薦機構（主承销商）协商肯定。
（三）刊行方法、刊行工具及向原股东配售的放置
本次刊行股票采纳以简略单纯步伐向特定工具非公然刊行的方法，刊行工具為合适羁系部分劃定的法人、天然人或其他正當投资组织等不跨越35名（含）的特定投资者。證券投资基金办理公司、證券公司、及格境外機構投资者、人民币及格境外機構投资者以其办理的二只以上產物認購的，視為一個刊行工具。信任公司作為刊行工具的，只能以自有资金認購。终极刊行工具将按照申購报價环境，由公司董事會按照股东大會的授权與保薦機構（主承销商）协商肯定。本次刊行股票所有刊行工具均以現金方法認購。
（四）訂價基准日、訂價方法和刊行代價、刊行数目
一、訂價基准日
向特定工具刊行股票的訂價基准日為刊行期首日。公司董事會决定提早肯定全数刊行工具，且刊行工具属于以下情景之一的，訂價基准日可觉得關于本次刊行股票的董事會决定通知布告日、股东大會决定通知布告日或刊行期首日：
（1）公司的控股股东、現實節制人或其節制的联系關系人；
（2）經由過程認購本次刊行的股票获得公司現實節制权的投资者；
（3）董事會拟引入的境表里计谋投资者。
二、訂價方法和刊行代價
刊行代價不低于訂價基准日前20個買賣日股票買賣均價的80%（计较公式為：訂價基准日前20個買賣日股票買賣均價=訂價基准日前20個買賣日股票買賣总额/訂價基准日前20個買賣日股票買賣总量）。若公司股票在訂價基准日至刊行日時代產生派息、送红股、本錢公积金轉增股本等除权、除息事宜，刊行代價将举行响應调解，调解公式以下：
派發明金股利：P1=P0-D
送红股或轉增股本：P1=P0/（1+N）
两項同時举行：P1=（P0-D）/(1+N)
此中，P0為调解前刊行代價，D為每股派發明金股利，N為每股送红股或轉增股本的数目，P1為调解後刊行代價。
终极刊行代價将按照询價成果由董事會按照股东大會授权與保薦機構（主承销商）协商肯定。
（五）限售期
向特定工具刊行的股票，自刊行竣事之日起6個月内不得讓渡。刊行工具属于《上市公司證券刊行注册办理法子》第五十七条第二款劃定情景的，其認購的股票自刊行竣事之日起18個月内不得讓渡。刊行工具所获得公司向特定工具刊行的股分因公司分派股票股利、本錢公积金轉增等情势所衍生获得的股分亦應遵照上述股分锁定放置。限售期届满後按中國證监會及上海證券買賣所的有關劃定履行。
（六）召募资金用處
公司拟将召募资金用于公司主营营業相干項目、弥补活动资金等，用于弥补活动资金的比例應合适羁系部分的相干劃定。同時，召募资金用處理當合适以下劃定：
一、合适國度财產政策和有關情况庇護、地皮办理等法令、行政律例劃定；
二、本次召募资金利用不得為持有财政性投资，不得直接或間接投资于以交易有價證券為重要营業的公司；
三、召募资金項目施行後，不會與控股股东、現實節制人及其節制的其他企業新增组成重大晦气影响的同行竞争、显失公允的联系關系買賣，或紧张影响公司出產谋劃的自力性。
（七）本次刊行前的结存利润放置
本次刊行股票後，刊行前公司结存的未分派利润将由新老股东依照刊行後的股分比例同享。
（八）上市地址
本次刊行的股票将在上海證券買賣所上市。
（九）决定有用期
决定有用期自公司2023年年度股东大會审议經由過程之日起大公司2024年年度股东大會召開之日止有用。
（十）對董事會打點本次刊行详细事宜的授权
為包管公司本次刊行股票事項的高效、顺遂推动，授权董事會按照《中華人民共和國證券法》《上市公司證券刊行注册办理法子》《上海證券買賣所上市公司證券刊行上市审核法则》等法令律例、部分法则、規范性文件和《公司章程》等有關劃定全权打點與本次刊行有關的全数事項，包含但不限于：
一、按照國度法令律例、證券羁系部分的有關劃定和股东大會决定，在确認公司合适本次刊行股票前提的条件下，制訂、调解以简略单纯步伐向特定工具刊行的详细方案并施行，包含但不限于刊行機會、刊行数目、刊行代價、刊行工具、详细認購法子、認購比例、召募资金范围等事項简直認，經由過程與本次刊行有關的召募阐明书及其他相干文件；
二、打點本次刊行申报事宜，包含但不限于按照羁系部分的请求，建造、點窜、签訂、报送、弥补递交、履行與本次刊行的相干申报文件及其他法令文件、复兴中國證监會及上海證券買賣所等相干羁系部分的反馈定銀，并依照劃定举行信息表露；
三、打點本次刊行股票召募资金利用的有關事宜，包含但不限于按照相干法令律例的劃定、羁系部分的请求及市場@状%G4B98%态對召%m4z7e%募@资金投资項目举行需要的调解；签訂、點窜、履行本次召募资金投资項目運作进程中的重大合同、协定及其他首要文件，開立召募资金專用账户，打點召募资金利用的相干事宜；
四、按照羁系部分的劃定和@请%5jvt6%求對刊%m5239%行@条目、刊行方案、召募资金金额及應用規劃等本次刊行相干内容做出得當的修訂和调解；
五、礼聘為本次刊行股票供给办事的相干中介機構并签訂相干协定，包含但不限于保薦機構（主承销商）、状師、管帐師等；
六、在本次刊行完成後，打點本次刊行的股分在上海證券買賣所及中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号、锁定和上市等相干事宜。按照刊行成果，對《公司章程》有關条目举行點窜，并由董事會及其委派职员打點工商變动、存案挂号等相干事宜；
七、刊行前若公司因送股、轉增股本及其他缘由致使公司总股本變革時，授权董事會据此對本次刊行的刊行数目上限作响應调解；
八、在本次刊行决定有用期内，若本次刊行政策或市場前提產生變革，按新政策對本次刊行方案举行响應调解并继续打點本次刊行事宜；
九、在呈現不成抗力或其他足以使本次刊行規劃難以施行，或固然可以施行，但會给公司带来极為晦气後果之情景下，可酌情决议對本次刊行規劃举行调解、延期施行或提早终止；
十、在相干法令律例及羁系部分對再融资弥补即期回报有最新劃定及请求的情景下，按照届時相干法令律例及羁系部分的请求，进一步阐發、钻研、论證本次刊行對公司即期财政指標及公司股东即期回报等影响，制定、點窜相干的弥补办法及政策，并全权處置與此相干的其他事宜；
十一、打點與本次刊行股票有關的其他事宜。
2、相干审议步伐
（一）董事會心銀
2024年4月23日，公司第五届董事會第四次集會审议經由過程《關于提请股东大會授权董事會全权打點以简略单纯步伐向特定工具刊行股票相干事宜的议案》，赞成将该议案提交公司股东大會审议。
（二）监事會心銀
經核對，本议案合适《上市公司證券刊行注册办理法子》等有關法令、律例、規范性文件和《公司章程》的有關劃定，赞成该议案提交公司股东大會审议。
3、危害提醒
本次公司提请股东大會授权董事會全权打點以简略单纯步伐向特定工具刊行股票的事項尚需公司股东大會审议經由過程，详细刊行方案及施行将由董事會按照公司的融资需求在授权刻日内决议，报请上海證券買賣所审核并需經中國證监會注册。公司将依照相干法令、律例和規范性文件的请求實時實行信息表露义務，敬请泛博投资者注重投资危害。
4、备查文件
一、山河欧派第五届董事會第四次集會决定；
二、山河欧派第五届监事會第三次集會决定。
特此通知布告。
山河欧派門業股分有限公司
董事會
2024年4月25日
證券代码：603208 證券简称：山河欧派 通知布告编号：2024-020
债券代码：113625 债券简称：山河轉债
山河欧派門業股分有限公司
第五届监事會第三次集會决定通知布告
本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。
1、监事會集會召開环境
山河欧派門業股分有限公司（如下简称“公司”）第五届监事會第三次集會于2024年4月23日在公司集會室以現場表决方法召開。本次监事會集會通知于2024年4月13日以邮件等通信方法投递。集會由监事會主席徐丽婷密斯招集并主持，集會應出席监事3名，現實出席监事3名。集會招集及召開方法合适《公司法》和《公司章程》等有關劃定，所構成的决定正當有用。
2、监事會集會审议环境
（一）审议經由過程了《2023年度监事會事情陈述》
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
（二）审议經由過程了《2023年度内部節制评價陈述》
监事會認為：公司按照《企業内部節制根基規范》及其配套指引的劃定和请求，創建了较為完美的内部節制轨制系统并获得有用的履行，有用包管公司規范办理運作、康健成长，确保公司资產的平安和完备。公司2023年度内部節制评價陈述的情势、内容合适有關法令、律例、規范性文件的请求，内容周全、真實、正确，反應了公司内部節制的現實环境，對该陈述没有贰言。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《山河欧派2023年度内部節制评價陈述》。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
（三）审议經由過程了《2023年度财政决算陈述》
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
（四）审议經由過程了《2023年年度陈述及其擇要》
监事會認為：
一、公司2023年年度陈述的體例和审核步伐合适相干法令、律例及《公司章程》等有關劃定；
二、公司2023年年度陈述的内容和格局合适中國證监會和上海證券買賣所的有關劃定，所表露的信息真實、正确、完备地反應了公司本陈述期的谋劃环境和财政状态等事項；
三、公司监事會未發明介入2023年年度陈述體例和审议的职员有违背保密劃定的举动。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派2023年年度陈述》和《山河欧派2023年年度陈述擇要》。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
（五）审议經由過程了《山河欧派2024年第一季度陈述》
监事會認為：
一、公司2024年第一季度陈述的體例和审议步伐合适法令、律例及《公司章程》等有關劃定；
二、公司2024年第一季度陈述的内容和格局合适上海證券買賣所的有關劃定，所表露的信息真實、正确、完备地反應了公司本陈述期的谋劃环境和财政状态等事項；
三、公司监事會未發明介入2024年第一季度陈述體例和审议的职员有违背保密劃定的举动。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派2024年第一季度陈述》。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
（六）审议經由過程了《關于董事、监事2024年度薪酬的议案》
一、确認董事长吴水根師长教師2023年度董事薪酬总计102万元，每位自力董事2023年度补助尺度為6万元/年（税前），并按月度發放。
二、2024年度董事的薪酬
（1）非自力董事
吴水根師长教師董事薪酬拟在2023年薪酬的根本上增加不跨越50%。其余非自力董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗亭薪酬，不另行领取董事薪酬。
（2）自力董事
每位自力董事均在公司领取自力董事补助6万元/年（税前），按月度發放。
三、2024年度监事的薪酬
监事均在公司领取岗亭薪酬，此外领取监事补助800元/月。
四、其他
以上均為税前收入，所触及的小我所得税均由公司同一代扣代缴。
就非自力董事薪酬和自力董事补助表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
就监事薪酬表决成果：全部监事躲避表决，赞成提交股东大會审议。
本议案尚需提交公司股东大會审议。降血糖茶推薦,
（七）审议經由過程了《關于公司及子公司2024年度向銀行等機構申请综合授信额度及担保事宜的议案》
监事會認為：本次拟申请銀行等機構综合授信额度及担保事項合适公司及子公司营業成长及谋劃的必要，有益于知足公司及子公司平常谋劃和融资需求，其决议计劃步伐正當、合規，不存在侵害公司及股东长處的情景。本次被担保工具均為归并报表范畴内的子公司，整體担保危害可控，不會對公司正常谋劃勾當發生重大影响。是以，咱們赞成公司及子公司2024年度向銀行等機構申请综合授信额度不跨越人民币650,000.00万元并在此额度范畴内供给担保总额不跨越300,000.00万元的最高额担保。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派關于公司及子公司2024年度向銀行等機構申请综合授信额度及担保事宜的通知布告》（通知布告编号：2024-011）。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
（八）审议經由過程了《關于估计公司及子公司2024年度展開無追索权應收账款保理营業额度的议案》
监事會認為：本次公司及子公司展開無追索权應收账款保理营業合适公司今朝的谋劃現實环境，有益于加速资金周轉，提高资金利用效力，低落應收账款办理本錢，合适公司成长计劃和总體长處，不存在侵害公司及股东、出格是中小股东长處的情景。赞成公司及子公司2024年度與銀行、贸易保理公司等展開保理金额共计不跨越200,000.00万元的無追索权應收账款保理营業。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派關于估计公司及子公司2024年度展開無追索权應收账款保理营業额度的通知布告》（通知布告编号：2024-012）。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
（九）审议經由過程了《關于公司及子公司利用闲置自有资金举行現金办理的议案》
监事會認為：公司及子公司在包管资金平安與活动性的条件下，利用闲置自有资金举行現金办理，有益于提高自有资金利用效力，為公司及股东获得更多投资回报，不會影响公司及子公司主营营業的正常展開。公司本次利用闲置自有资金举行現金办理的事項實行了需要的审议决议计劃步伐，合适《公司法》和《公司章程》等法令律例的有關劃定，不存在侵害公司及股东、出格是中小股东长處的情景。赞成公司及子公司利用最高额度不跨越人民币100,000.00万元的闲置自有资金举行現金办理，在授权的额度和有用期内资金可以轉动利用。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派關于公司及子公司利用闲置自有资金举行現金办理的通知布告》（通知布告编号：2024-013）。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
（十）审议經由過程了《關于计提资產减值筹备的议案》
监事會認為：公司本次计提资產减值筹备事項合适《企業管帐准则》等相干劃定和公司资產現實环境，表現了管帐谨严性原则，计提资產减值筹备的根据充實、公道，审议步伐正當、合規。本次计提减值後能更公平反應公司的财政状态和谋劃功效，不存在侵害公司及全部股东长處的情景，赞成本次计提资產减值筹备。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派關于计提资產减值筹备的通知布告》（通知布告编号：2024-014）。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
（十一）审议經由過程了《關于管帐政策變动的议案》
监事會認為：本次管帐政策變动是根公司据财務部相干劃定和请求举行的公道變动，决议计劃步伐合适有關法令、律例和《公司章程》的劃定，履行變动後的管帐政策能加倍客觀、公平地反應公司财政状态和谋劃功效，不會對公司财政报表發生重大影响，不存在侵害公司及全部股东长處的情景，赞成本次管帐政策的變动。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派關于管帐政策變动的通知布告》（通知布告编号：2024-015）。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
（十二）审议經由過程了《關于续聘2024年度管帐師事件所的议案》
监事會認為：天健管帐師事件所（特别平凡合股）具备從事證券相干营業的资历和能力，可以或许知足公司财政审计和内部節制审计事情的请求。续聘步伐合适有關法令、律例及《公司章程》的劃定，不存在侵害公司和股东、出格是中小股东长處的情景。赞成公司继续礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2024年度审计機構。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派關于续聘2024年度管帐師事件所的通知布告（通知布告编号：2024-016）。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
（十三）审议經由過程了《2023年年度利润分派預案》
监事會認為：本次利润分派預案综合斟酌了公司红利环境、現金流状态及资金需求等各類身分，合适《公司法》等相干法令律例和《公司章程》的劃定，可以或许分身股东的公道投资回报和公司的可延续成长，不存在侵害公司及股东长處的情景。是以，咱們赞成公司2023年年度利润分派預案并提交股东大會审议。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派2023年年度利润分派預案的通知布告》（通知布告编号：2024-017）。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
（十四）审议經由過程了《關于提请股东大會授权董事會全权打點以简略单纯步伐向特定工具刊行股票相干事宜的议案》
监事會認為：經核對，本议案合适《上市公司證券刊行注册办理法子》等有關法令、律例、規范性文件和《公司章程》的有關劃定，赞成该议案提交公司股东大會审议。
详细内容详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息表露媒體表露的《山河欧派關于提请股东大會授权董事會全权打點以简略单纯步伐向特定工具刊行股票相干事宜的通知布告》（通知布告编号：2024-018）。
表决成果：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有用表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
3、备查文件
山河欧派第五届监事會第三次集會决定。
特此通知布告。
山河欧派門業股分有限公司
监事會
2024年4月25日
證券代码：603208 證券简称：山河欧派 通知布告编号：2024-021
债券代码：113625 债券简称：山河轉债
山河欧派門業股分有限公司
關于召開2023年年度股东大會的通知
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。
● 股东大會召開日期：2024年5月15日
● 本次股东大會采纳的收集投票體系：上海證券買賣所股东大會收集投票體系
1、 召開集會的根基环境
(一) 股东大會類型和届次
2023年年度股东大會
(二) 股东大會招集人：董事會
(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相連系的方法
(四) 現場集會召開的日期、時候和地址
召開的日期時候：2024年5月15日14點00分
召開地址：浙江省衢州市山河市贺村镇淤頭村淤达山天然村8号山河欧派二楼一号集會室
(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。
收集投票體系：上海證券買賣所股东大會收集投票體系
收集投票起止時候：自2024年5月15日
至2024年5月15日
采纳上海證券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、轉融通、商定購回营業账户和沪股通投资者的投票步伐
触及融资融券、轉融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投资者的投票，應依照《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号 — 規范運作》等有關劃定履行。
(七) 触及公然征集股东投票权
不触及
2、 集會审议事項
本次股东大會审议议案及投票股东類型
一、 各议案已表露的時候和表露媒體
上述议案已公司第五届董事會第四次集會、第五届监事會第三次集會审议經由過程，详细内容详銀公司2024年4月25日登载于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露媒體《上海證券报》《證券日报》的相干通知布告。
二、 出格决定议案：六、七、十、十一、14
三、 對中小投资者零丁计票的议案：五、六、七、八、九、十、十一、14
四、 触及联系關系股东躲避表决的议案：5
應躲避表决的联系關系股东名称：吴水根、王忠、吴水燕
五、 触及優先股股东介入表决的议案：無
3、 股东大會投票注重事項
(一) 本公司股东經由過程上海證券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的證券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份認證。详细操作请銀互联網投票平台網站阐明。
(二) 持有多個股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异種别平凡股和不异品種優先股的数目总和。
持有多個股东账户的股东經由過程本所收集投票體系介入股东大會收集投票的，可以經由過程其任一股东账户加入。投票後，視為其全数股东账户下的不异種别平凡股和不异品種優先股均已别離投出统一定銀的表决票。
持有多個股东账户的股东，通過量個股东账户反复举行表决的，其全数股东账户下的不异種别平凡股和不异品種優先股的表决定銀，别離以各種别和品種股票的第一次投票成果為准。
(三) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。
(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。
4、 集會出席工具
(一) 股权挂号日收市後在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详銀下表），并可以以书面情势拜托代办署理人出席集會和加入表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高档办理职员。
(三) 公司礼聘的状師。
(四) 其别人员
5、 集會挂号法子
一、合适上述前提的法人股东挂号時應供给法人单元業務执照复印件、法定代表人身份證實书、法定代表人身份證复印件、持股證實；如拜托代办署理人出席，则應此外供给法定代表人拜托书、出席人身份證复印件；
二、合适上述前提的天然人股东挂号時應供给本人的身份證复印件、持股證實；如拜托代办署理人出席，则應此外供给代办署理人身份證复印件、拜托书；
三、挂号地址：浙江省山河市贺村镇淤頭村淤达山天然村8号山河欧派董秘办；
四、挂号時候：2024年5月14日9:00-17:00；
五、挂号方法：异地股东可以用邮件或傳真方法挂号(需供给有關證件复印件)；
六、以上文件报送以2024年5月14日17:00前公司收到為准。
6、 其他事項
一、接洽地點：浙江省山河市贺村镇淤頭村淤达山天然村8号山河欧派；
邮政编码：324100；
接洽人姓名：郑宏有；
傳真：0570-4690830；
接洽部分：董秘办。
二、會期半天，預會职员交通及留宿用度自理。
三、出席現場集會的股东及股东代办署理人，请于集會起頭前半小時内达到集會地址，并携带身份證實、持股證實、授权拜托书等原件，以便签到入場。
特此通知布告。
山河欧派門業股分有限公司董事會
2024年4月25日
附件1：授权拜托书
报备文件
提议召開本次股东大會的董事會决定
附件1：授权拜托书
授权拜托书
山河欧派門業股分有限公司：
兹拜托 師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2024年5月15日召開的贵公司2023年年度股东大會，并代為行使表决权。
拜托人持平凡股数：
拜托人持優先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人署名（盖印）： 受托人署名：
拜托人身份證号： 受托人身份證号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人理當在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
證券代码：603208 證券简称：山河欧派 通知布告编号：2024-019
债券代码：113625 债券简称：山河轉债
山河欧派門業股分有限公司關于
增长公司谋劃范畴及點窜《公司章程》的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。
山河欧派門業股分有限公司（如下简称“公司”）于 2024年4月23日召開了第五届董事會第四次集會，审议經由過程了《關于增长公司谋劃范畴及點窜<公司章程>的议案》。本领項尚需提交公司股东大會审议。現将相干事宜通知布告以下：
1、公司谋劃范畴的增长环境
因公司谋劃成长必要，按照企業谋劃范畴挂号办理規范性请求，公司拟在原有谋劃范畴的根本上增长“品牌办理”，终极的谋劃范畴以市場监視办理局批准挂号為准。
2、《公司章程》的點窜环境
為进一步完美公司治理轨制，按照中國證监會新公布的《上市公司自力董事办理法子》《上市公司股东大會法则》等法令律例和規范性文件的相干劃定，連系公司現實环境，拟對《公司章程》部門条目举行點窜，详细點窜以下（點窜處用加粗暗示）：
除修訂上述条目外，《公司章程》中其他条目稳定，终极變动内容以挂号構造批准的内容為准。
點窜後的《公司章程》详銀同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《山河欧派門業股分有限公司章程（2024年4月修訂）》。
本领項尚需提交公司股东大會审议。因公司本次點窜章程必要打點工商變动挂号或存案手续，董事會提请股东大會授权公司办理层打點工商變动挂号或存案手续。
特此通知布告。
山河欧派門業股分有限公司董事會
2024年4月25日
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