深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 關于公司副总經理辞职 及聘...

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本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确和完备，没有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉。

1、副总司理告退环境

深圳市新南山控股（團体）股分有限公司（如下简称“公司”）董事會近日收到公司副总司理焦贤財師长教師递交的书面告退陈述，焦贤財師长教師因事情缘由，申请辞去公司副总司理职務，告退後焦贤財師长教師继续在公司担當其他职務。按照《公司法》和《公司章程》的有關劃定，焦贤財師长教師的告退申请自投递董事會之日見效。

截至今朝，焦贤財師长教師未持有公司股分。公司對焦贤財師长教師在任职時代的勤恳事情和為公司成长所作出的進献暗示衷心的感激。

2、關于聘用公司副总司理的环境

按照《公司章程》等的有關劃定，經总司理提名，公司董事會提名委員會审核，公司于2023年3月8日召開第六届董事會第二十二次集會，审议經由過程了《關于聘用公司副总司理的议案》，赞成聘用孟睿師长教師為公司副总司理，任期自董事會审议經由過程之日起至第六届董事會届满之日止。公司自力董事對该事項颁發了自力定見，详细内容详見2023年3月9日巨潮資讯網。

孟睿：男，1978年诞生，中國國籍，無境外永恒居留权，硕士钻研生學历。孟睿師长教師历任顺驰中國（北京）房地產公司营销中間营销司理，招商局地產控股股分有限公司北京公司营销部司理、总司理助理、副总司理，招商局蛇口工業區控股股分有限公司北京公司副总司理、常務副总司理（主持事情）、華北區域党委委員。現任公司副总司理，宝湾產城成长（深圳）有限公司董事、总司理。

孟睿師长教師未持有本公司股分，與本公司持股5%以上股分的股東、現實節制人和公司其他董事、监事、高档辦理职員不存在联系關系瓜葛，未遭到中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒，不属于失期被履行人，同時也未發明有不适合担當公司高档辦理职員的其他情景。

特此通知布告。

深圳市新南山控股（團体）股分有限公司董事會

2023年3月9日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 通知布告编号：2023-005

深圳市新南山控股（團体）股分有限公司

第六届董事會第二十二次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成員包管台北外約,信息暖手神器,表露内容的真實、正确和完备，没有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉。

深圳市新南山控股（團体）股分有限公司（如下简称“公司”）第六届董事會第二十二次集會通知于2023年3月3日以直接投递、邮件等方法發出，集會于2023年3月8日以通信方法召開。

本次集會由董事长王世云師长教師招集，集會應出席董事12名，現實出席董事12名。本次止咳貼,集會的召開合适有關法令、律例防蚊膏,及《公司章程》等的劃定。經审议，集會構成以下决定：

审议經由過程《關于聘用公司副总司理的议案》。

表决成果：12票赞成，0票否决，0票弃权。

董事會赞成聘用孟睿師长教師為公司副总司理，任期自董事會审议經由過程之日起至第六届董事會届满之日止。详细内容详見公司于2023年3月9日在《证券時報》、《上海证券報》和巨潮資讯網上登载的《關于公司副总司理告退及聘用公司副頸椎病,总司理的通知布告》，通知布告编号2023-006。

自力董事對该事項颁發了自力定見，详细内容详見2023年3月9日巨潮資讯網。

特此通知布告。

深圳市新南山控股（團体）股分有限公司董事會